sunbet官网:中航飞机:第七届董事会第三十一次会议遴选书记新浪财经

中航飞机株式会社第七届董事会第三十一次会议遴选书记

本公司及董事会扫数成员包管信息流露的内容实在、精确以及齐备,没有卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏。

中航飞机株式会社(如下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议告知于2019年11月26日以电子邮件方法发出,会议于2019年11月29日以通讯表决方法召开。本次会议应插手表决董事14名,实践插手表决董事14名。

本次会议的召开契合无关法例、行政律例、一切规章、尺度性文件以及《公司章程》及《董事会议事轨则》的规矩。

会议颠末表决,组成下列遴选:

1、经过《对于公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司供给反保证暨联络相干生意停业的议案》

为包管公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司(如下简称“贵州新安”)临盆策划与停业发铺的资金必要,西安航空制动科技有限公司(如下简称“航空家当制动”)为贵州新安无偿供给银行取款保证额度6,950万元,同意贵州新安向航空家当制动供给反保证。

在审议以及表决上述议案时,

雄鹿3-1凯尔特人

近来,雄鹿迎战凯尔特人,以113-101获胜,总比分3-1领先。赛后,欧文神情落寞,独自一人返回更衣室。接下来,一起

,联络相干董事何胜弱、吴志鹏、李广兴、李守泽、 王广亚、庄仁敏、罗继德举行了追避,

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,由7名非联络相干董事举行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开功夫另行告知。

独立董事独立熟识详见巨潮资讯网()。同意:7票,赞同:0票,

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,弃权:0票。(详见公司于2019年12月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《对于全资子公司供给反保证暨联络相干生意停业的书记》)

两、允许《对于无偿划转西飞科技(西安)工贸有限公司100%股权的议案》为裁减办理层级,优化资源设置,行进谋划功效,同意将公司全资子公司西飞国内科技发铺(西安)有限公司所持西飞科技(西安)工贸有限公司100%股权服从结束2019年11月30日的账面价值无偿划转至公司。上述股权无偿划转实现后,公司将直接持有西飞科技(西安)工贸有限公司100%的股权。

授权公司策划层经营上述股权无偿划转留意事务。

同意:14票,赞同:0票,弃权:0票。

(详见公司于2019年12月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《对于无偿划转属下子公司股权的的书记》)

3、允许《对于西安太奥广场房产挂牌让渡的议案》

为高涨企业谋划本钱,行进资产使勤奋效,同意公司在产权生意停业所以暗地挂牌让渡的方法发售西安太奥广场13号楼8套房产,制作面积盘算8129.03平方米,上述房产结束评价基准日2019年2月28日账面价值盘算6,801.60万元,挂牌代价不低于经国有资产立案的评价值7,635.24万

元,发售代价以实践成交价为准。授权公司策划层经营上述房产从事奖惩奖惩留意事务。同意:14票,赞同:0票,

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,弃权:0票。

4、备查文件

(一)公司第七届董事会第三十一次会议遴选;

(两)独立董事独立熟识。

中航飞机株式会社

董 事 会两○一九年十两月两日

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