忻(州)旅{游}景『点大全:FCA』宣布2019{年}度可<疑>买卖「和订」单‘讲述’

  外<汇>天 眼APP[讯 : ]克日,FCA宣 布{了}停止2019‘年12月的’年『度』可(疑)买卖【和】订‘单’讲述数据(STOR『数据)。

  FCA称,STOR机』制要“求”市‘场参与’者(对)潜{在}的市场【滥】用 情形有[所甄别,]并 向FCA讲述。高 质量的STOR[讲]述 是FCA【主要的】信息泉 源,可以[辅助该]羁系 机构“看”到金『融』市「场存」在(的)风险。

  〖自2016年〗以 来,[市场参]与者的讲 述数『目』逐<年增添,但2019>年的数据<显>示《这方面》的讲述 总[数]首次 下降。削减的『缘』故《原》由可{能}有几个,‘包’罗 一些[公]司在2018年12 月<公>布《金「融犯」罪<行>业 指引》[第]八 章〖后〗接纳了“更有”力的措{施来应对金}融犯罪<风>险,‘以’及FCA『等』羁「系」机构《的》相{关羁系流}动。FCA强调称『公司』有 义[务为]应 对“金融犯罪(”包罗内幕 买卖和[市场]操作等 刑【事】犯‘罪)’风险做〖好〗准“备。从那”以后,《一》些 公[司]接纳 了〖相〗关的“措”施,“包”罗:「对可能」受〖到STOR限〗制的<客>户举行〖审〗查,{并}在【适】当『的时』刻限〖制〗他们进「入」金{融市}场。FCA《以》为,【这些限制】措“施”削减了这 些[公司的可]疑流 动,{从}而《削减》了STOR<讲述的>数{目。

  2019年的数}据〖还〗显示,「大」宗‘商品’和牢固收 益产[物]相 关“的STOR讲述”数“目继续”上『升。这』反‘映了企’业「为」提高检{测}能力所『接纳的措』施。FCA称激《励》企(业在)这「一」领『域』继‘续’发展《其》监测‘能’力。STOR讲述的 总体质[量]逐年提 高。

  FCA 指出,市场[考察]讲 述的数目也「有」所「增添。」在FCA《认》识「到企业」通常〖希〗望提交{他们}考察到“的市”场〖流〗动 信[息,]而这些信 息「不」一{定}适『合作』为STOR讲‘述’的【内】容后,FCA在2019【年推】出了市场‘考’察“表。FCA”示【意,市】场{考}察 表也为FCA[提]供 了名贵的<信息,在不>适【合提交STOP讲】述的情《形》下,FCA激励市场「参」与〖者提〗交市“场”考(察)表。


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